Mεγάλη έρευνα διεξάγεται στη Γερμανία για το λεγόμενο σκάνδαλο φοροδιαφυγής Cum-Ex. 

Στο πλαίσιο της έρευνας, Γερμανοί εισαγγελείς πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της Morgan Stanley στην Φρανκφούρτη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Την έφοδο επιβεβαίωσε η τράπεζα εξηγώντας πως συνεχίζει να συνεργάζεται με τις αρχές για την συνεχιζόμενη έρευνα.

Οι εισαγγελείς στην Κολωνία ανακρίνουν περίπου 1.500 άτομα του χρηματοοικονομικού κλάδου, ενώ έχουν κλιμακώσει την πίεση προς τις διεθνείς τράπεζες. Το τελευταίο δίμηνο έχουν πραγματοποιήσει εφόδους στα γραφεία της βρετανικής Barclay’s, της αμερικανικής Bank of America, όπως και της Merrill Lynch. Το σκάνδαλο ξέσπασε πολύ πριν την έναρξη της πανδημίας, όμως η έρευνα είχε παγώσει λόγω των περιοριστικών μέτρων.

Ουσιαστικά οι αρχές κατηγορούν τις εμπλεκόμενες τράπεζες πως, όταν πλησίαζε η περίοδος να χορηγηθούν μερίσματα τους μετόχους, τράπεζες και πελάτες τους διαπραγματεύονταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα μετοχές με δικαίωμα μερισμάτων. Με τον τρόπο αυτό δεν ήταν εύκολο να διαπιστωθεί η ταυτότητα των πραγματικών κατόχων των μετοχών αυτών επιτρέποντας σε περισσότερα του ενός μέρη να διεκδικούν και να παίρνουν την ίδια επιστροφή φόρου. Οι επιστροφές αυτές θα έπρεπε να είχαν αποδοθεί σε έναν μόνο δικαιούχο και τελικά αποδίδονταν σε περισσότερους.

Οι επίμαχες συναλλαγές, γνωστές ως Cum-Ex, υπολογίζεται πως στέρησαν από την Γερμανία φορολογικά έσοδα ύψους άνω των 10 δισ. ευρώ, αν και η συνολική ζημιά του σκανδάλου που απλώνεται σε άλλες δέκα χώρες εκτιμάται πως αγγίζει τα 55 δισ. ευρώ.

Την περασμένη εβδομάδα το Ανώτατο Δικαστήριο της Γερμανίας έδωσε το πράσινο φως για την αναδρομική ισχύ της νομοθεσίας που μπορεί να επιτρέψει στο Δημόσιο να κατασχέσει κονδύλια από τις τράπεζες και τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο. Η εξέλιξη αυτή έδωσε νέα ώθηση στους εισαγγελείς που έχουν ανεβάσει στροφές, προκειμένου να καλύψουν και τον χρόνο που χάθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.